Door een gebrek aan toezicht is het witwassen van zwart geld via illegale online casino’s in Nederland erg makkelijk, schrijft RTV Oost. Volgens de zender nemen spelers die online gokken om geld wit te wassen de eventuele verliezen voor lief.

Afgelopen weekend heeft RTV Oost aandacht besteed aan het witwassen van zwart geld via illegale online casino’s. Het illegale circuit maakt volgens de nieuwssite dankbaar gebruik van online gokken via het illegale aanbod.

Peter-Paul de Goeij, directeur van branchevereniging NOGA, legt tegenover Oost Nieuws uit dat witwassen via online gokken erg makkelijk is. De Goeij vertelt dat er tienduizenden online casino’s zijn, waarvan het overgrote merendeel illegaal is in Nederland. Bij deze aanbieders vindt geen enkele controle door een toezichthouder plaats, wat het witwassen van geld erg makkelijk maakt, aldus De Goeij:

“Er zijn eigenlijk twee boodschappen als het gaat om witwassen en online kansspelen. Laten we zeggen dat er de slechte boodschap is: online gokken leent zich heel goed voor witwassen. En de goede boodschap is dat het heel moeilijk is om geld wit te wassen bij vergunde aanbieders. Daarbij is er ook het belang van de zorgplicht van aanbieders om ervoor te zorgen dat spelers door hun gokgedrag niet in financiële problemen komen.”

Peter-Paul de Goeij, NOGA

Witwassen via online gokken

De Goeij kreeg ook de vraag of spelers zich ervan bewust zijn als ze bij een illegaal casino spelen. Hij vertelt dat twee derde van de Nederlanders geen onderscheid kan maken tussen een legaal en illegaal online casino. Dit bleek uit de Online Kansspel Barometer, een onderzoek dat Ipsos uitvoerde in opdracht van brancheverenigingen NOGA en VNLOK.

Het Anti-Money Laundering Council (AMLC) heeft ook aangegeven dat de criminelen steeds nieuwe manieren verzinnen om systemen te omzeilen:

“De ingewikkelde aard van internationale transacties in de gokwereld en de verwarrende lappendeken van wet- en regelgeving maken het opsporen een uitdaging.”

Anti-Money Laundering Council (AMLC)

Ondanks de bevindingen van RTV Oost kwam begin april naar buiten dat witwassen via (online) gokken niet tot de achttien grootste witwasdreigingen in Nederland behoort. Dat is gebleken uit het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Het witwassen via illegale en legale (online) casino’s stonden een stuk lager op de lijst met dreigingen. Dat is wel een verschil met Europa, want in de SNRA (Supra National Risk Assessment) komt online gokken naar voren als één van de belangrijkste witwasdreigingen.