De aanwijzing die Holland Casino in 2019 kreeg voor tekortkomingen op basis van de Wwft is na vijf jaar alsnog gepubliceerd. De sanctie zorgde voor een juridische strijd tussen Holland Casino en de Kansspelautoriteit waarbij het bezwaar van Holland Casino uiteindelijk gedeeltelijk gegrond werd verklaard.

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft bijna vijf jaar later de aanwijzing gepubliceerd die in 2019 werd opgelegd aan Holland Casino. De staatsdeelneming kreeg een aanwijzing opgelegd vanwege tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

In het sanctiebesluit is te zien dat uit onderzoeken was gebleken dat er destijds op meerdere vlakken niet werd voldaan aan de richtlijnen van de Wwft. Zo werd het speelgedrag van bezoekers van de vestigingen onvoldoende gecontroleerd. Dat gold ook voor de herkomst van het geld waar enkele klanten mee gokten bij Holland Casino.

Eind 2019 besloot de toezichthouder daarom een aanwijzing op te leggen, maar deze werd niet gepubliceerd. Holland Casino ging namelijk in beroep tegen de aanwijzing. Het bezwaar van de staatsdeelneming werd aanvankelijk afgewezen, waarna Holland Casino naar de rechter en de Raad van State stapte. Na meerdere rechtszaken kwam de juridische strijd in maart 2024 tot een einde toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven Holland Casino gedeeltelijk gelijk gaf.

Niet voor toekomstige overtredingen

Het beroep van Holland Casino werd deels gegrond verklaard, waarna de aanwijzing jaren later dus toch moest worden aangepast. Dit aangepaste sanctiebesluit werd maandag 29 juli alsnog gepubliceerd nu deze definitief is.

De Kansspelautoriteit besloot het (oude) sanctiebesluit alsnog te publiceren, omdat het transparant wil zijn en aanbieders wil ontmoedigen om niet ook de Wwft te overtreden, zo schrijft de Ksa in een nieuwsbericht.

De overtredingen die in 2019 werden geconstateerd zijn tegenwoordig niet meer aan de orde. De Kansspelautoriteit laat weten dat Holland Casino aan alle gedragsrichtlijnen heeft voldaan in de destijds, in 2019, gestelde termijnen.