Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat er in Nederland een onderzoek loopt naar oliehandelaar Vitol, naar aanleiding van een bericht van de Nederlandse onderzoekssite Follow The Money (FTM). Volgens FTM onderzoekt het Openbaar Ministerie vermeende omkoping in Kazachstan. Noch het Openbaar Ministerie noch het bedrijf wilden de focus van het onderzoek bevestigen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet weten dat er een onderzoek was gestart, maar kon de “aard en omvang” ervan niet onthullen. Vitol bevestigde ook dat het door een Nederlandse autoriteit was benaderd over bepaalde historische activiteiten in Kazachstan en zei dat het zou meewerken. Het bedrijf beweerde echter dat het FTM-rapport onnauwkeurigheden bevat.

Vitols betrokkenheid

Het FTM-rapport legde een verband tussen het onderzoek en een boete die in 2021 werd opgelegd aan het Nederlandse trustkantoor JTC, dat toezicht hield op een holding met Vitol-bedrijven die actief zijn in Centraal-Azië. De boete, opgelegd door De Nederlandsche Bank, was voor het niet correct melden van verdachte transacties aan een adviseur in Kazachstan in 2018.

Vitol, een grote speler op de Kazachstaanse oliemarkt, had een minderheidsbelang in de holding waar JTC toezicht op hield. Vitol kreeg destijds echter geen boete of naam in de zaak. Het onderzoek loopt nog en de details zullen naar verwachting bekend worden naarmate het onderzoek vordert.

Key takeaways

• Onderzoek naar vermeende omkoping in Kazachstan tegen oliehandelaar Vitol is gestart door Nederlandse autoriteiten.
• Vitol bevestigt te zijn benaderd door een Nederlandse autoriteit, maar ontkent enig wangedrag.
• Onderzoek houdt verband met eerdere boete voor Nederlands trustkantoor JTC, dat toezicht hield op een holding met Vitol-bedrijven.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!